公司制度管理制度 企业管理制度完整版

《公司制度管理制度》是规范企业运营、明确员工行为、保障各方权益的基石。它的建立与执行，关乎企业能否高效、有序、健康地发展。缺乏完善的制度，易导致管理混乱、效率低下、风险丛生。因此，制定一套科学、合理、具有可操作性的《公司制度管理制度》至关重要，旨在为公司治理提供清晰框架，确保运营规范化。本文将呈现几篇不同侧重与风格的《公司制度管理制度》范文，供参考。

篇一：《公司制度管理制度》（综合规范型）

第一章 总则

第一条 为规范公司管理，明确各部门及员工的职责、权利和义务，保障公司与员工的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展，依据国家相关法律法规及公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体员工，包括管理层、普通员工、试用期员工等。所有员工均应认真学习、自觉遵守。

第三条 公司倡导建立“规范、高效、协作、创新”的企业文化，鼓励员工积极进取，与公司共同成长。

第四条 本制度的解释权、修订权归公司管理层（或指定部门，如人力资源部、行政部）。如遇国家法律法规调整或公司经营管理需要，公司有权对本制度进行修订，修订后的制度将及时公布生效。

第二章 人力资源管理制度

第五条 招聘与录用

1. 公司遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行招聘，禁止任何形式的就业歧视。

2. 招聘流程包括：需求申请、发布信息、筛选简历、面试（笔试）、背景调查、录用审批、发送录用通知、办理入职手续。

3. 新员工入职须按要求提供真实有效的个人资料，包括身份证明、学历证明、离职证明、健康证明等。如有虚假，一经查实，公司有权立即解除劳动合同，并不予任何经济补偿。

4. 新员工均须按劳动合同约定进行试用期考核，试用期合格者转为正式员工；不合格者，公司将根据实际情况调整岗位或依法解除劳动合同。

第六条 劳动合同与薪酬福利

1. 公司依法与员工签订劳动合同，明确双方权利义务。劳动合同的订立、履行、变更、解除或终止，均按照国家法律法规及合同约定执行。

2. 公司实行符合自身特点的薪酬体系，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则。薪酬结构包括基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金、津贴补贴等。具体标准及发放办法另行规定。

3. 公司依法为员工缴纳社会保险（养老、医疗、失业、工伤、生育）及住房公积金。

4. 公司提供法定节假日、带薪年休假、婚假、产假、陪产假、丧假等假期，具体按国家规定及公司相关细则执行。

5. 公司视经营效益及员工贡献，可提供其他福利，如节日福利、健康体检、团队建设活动等。

第七条 考勤与休假

1. 员工应自觉遵守公司规定的工作时间，按时上下班，不得无故迟到、早退、旷工。

2. 公司实行考勤打卡制度（或其他记录方式），考勤记录是核算工资、进行绩效考核的重要依据。

3. 因公外出、出差需按规定流程办理审批手续。

4. 请假（事假、病假、调休等）须提前履行请假手续，经批准后方可休假。紧急情况不能提前请假者，应及时与直接上级联系说明情况，并在返岗后尽快补办手续。

5. 各类假期的申请条件、审批权限、假期天数、期间待遇等，详见公司《考勤与休假管理细则》。

第八条 绩效考核与培训发展

1. 公司建立科学的绩效考核体系，对员工的工作业绩、工作能力、工作态度进行定期评估。考核结果将作为薪酬调整、岗位变动、奖惩、续签合同等的重要依据。

2. 公司重视员工的职业发展，建立培训体系，为员工提供入职培训、岗位技能培训、管理能力提升培训等，鼓励员工不断学习，提升自我。

3. 公司建立内部晋升机制，为表现优秀、能力突出的员工提供发展通道。

第九条 员工行为规范与奖惩

1. 员工应遵守国家法律法规，遵守社会公德和职业道德，维护公司形象和声誉。

2. 员工应恪尽职守，服从管理，努力完成工作任务，保守公司商业秘密和技术秘密。

3. 员工应爱护公司财物，厉行节约，反对浪费。

4. 禁止在工作场所从事与工作无关的活动，禁止打架斗殴、赌博、吸毒等违法违纪行为。

5. 公司对表现突出、贡献卓著的员工予以表彰和奖励；对违反公司规章制度、造成不良影响或损失的员工，视情节轻重给予警告、记过、降职降薪、解除劳动合同等处分。具体奖惩标准和程序见《员工奖惩条例》。

第三章 行政事务管理制度

第十条 办公秩序与环境

1. 保持办公区域整洁、安静、有序。个人物品摆放整齐，下班前整理好办公桌面。

2. 自觉维护公共区域卫生，不乱扔垃圾，不随地吐痰。

3. 办公时间内不大声喧哗、嬉笑打闹，保持良好工作氛围。

4. 规范使用办公设备，节约用电、用水、用纸。

第十一条 办公用品管理

1. 办公用品由行政部门统一采购、登记、发放。

2. 员工领用办公用品需办理登记手续，遵循按需申领、节约使用的原则。

3. 员工应爱惜办公用品，妥善保管，禁止挪作私用或带离公司。

第十二条 印章与文件管理

1. 公司各类印章（公章、合同章、财务章等）由专人保管，使用印章须严格履行审批程序，建立使用登记台账。

2. 公司文件（包括纸质文件和电子文件）的收发、传阅、拟办、归档等，需按《文件管理规定》执行，确保文件流转顺畅、安全保密。

3. 员工需妥善保管涉及公司秘密的文件资料，未经批准不得擅自复印、外传。

第十三条 会议管理

1. 会议组织部门应提前确定议题、时间、地点、参会人员，并及时发出会议通知。

2. 参会人员应准时出席，因故不能参加需提前请假。

3. 会议期间遵守会场纪律，手机调至静音或关闭状态，积极参与讨论，高效达成会议目标。

4. 会议结束后，相关部门负责整理会议纪要，并按要求分发、存档。

第十四条 车辆与差旅管理

1. 公司车辆由行政部门统一调度管理，用于公务活动。用车需提前申请，经批准后方可使用。驾驶员应遵守交通规则，确保行车安全。

2. 员工因公出差，需按《差旅管理规定》办理审批手续，预定交通工具和住宿。差旅费报销需提供合规票据，按标准执行。

第四章 财务管理制度

第十五条 预算管理

1. 公司实行全面预算管理，各部门需根据公司战略目标和经营计划，编制年度预算，经审批后严格执行。

第十六条 资金管理

1. 严格执行国家财经法规和公司财务制度，加强资金收支管理，确保资金安全、高效运作。

2. 银行账户、现金管理、票据管理等，需按《资金管理细则》操作。

第十七条 成本费用控制与报销

1. 各部门应增强成本意识，严格控制各项费用支出。

2. 费用报销须遵循“真实、合法、合规”原则，凭有效票据按规定流程办理审批和支付。具体标准和流程见《费用报销管理办法》。

第十八条 资产管理

1. 公司固定资产、低值易耗品等实行统一管理，建立资产台账，定期进行盘点。

2. 资产的购置、领用、借用、调拨、报废等，需履行相应审批手续。员工对领用、保管的资产负有保管责任。

第十九条 会计核算与财务报告

1. 严格按照企业会计准则进行会计核算，确保会计信息真实、准确、完整。

2. 按时编制和报送财务报表，为管理层决策提供可靠依据。

第五章 信息安全与保密制度

第二十条 信息系统安全

1. 员工应妥善保管个人账户和密码，不得与他人共享。

2. 遵守公司网络使用规定，禁止访问非法网站、下载不明软件，防范计算机病毒和网络攻击。

3. 重要数据应定期备份。

第二十一条 保密义务

1. 员工对在工作中接触、知悉的公司商业秘密（包括经营信息、财务数据、技术资料、客户信息、人事信息等）负有保密义务。

2. 未经授权，不得以任何形式向任何第三方泄露、传播公司秘密。

3. 员工离职后，仍需遵守保密协议，履行保密义务。违反保密规定者，公司将依法追究其法律责任。

第六章 安全生产与应急管理

第二十二条 安全生产责任

1. 公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全生产责任制。

2. 员工应学习掌握岗位安全操作规程，遵守安全生产纪律，正确佩戴和使用劳动防护用品。

3. 定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。

第二十三条 消防安全

1. 遵守消防法规，配备消防设施器材并定期维护，保持消防通道畅通。

2. 严禁在禁烟区域吸烟，规范用电用火。

3. 定期组织消防知识培训和应急演练。

第二十四条 应急管理

1. 制定突发事件应急预案（如火灾、自然灾害、公共卫生事件等）。

2. 发生紧急情况时，员工应保持镇定，按照应急预案和现场指挥进行处置和疏散。

第七章 附则

第二十五条 本制度未尽事宜，参照国家有关法律、法规、政策及公司其他相关规定执行。

第二十六条 各部门可根据本制度，结合部门实际情况，制定相应的实施细则，报公司批准后执行。

第二十七条 本制度自发布之日起生效。

篇二：《公司制度管理制度》（员工手册风格）

欢迎加入我们！—— 你的工作伙伴与行为指南

亲爱的同事：

欢迎你成为我们大家庭的一员！为了帮助你更快地了解公司，融入团队，并清晰地知道我们共同遵循的行为准则和工作方式，我们特别准备了这份《员工手册》。它不仅是规章制度的汇集，更是我们倡导的企业文化和价值观的体现。希望它能成为你在这里顺利工作、快乐成长的得力助手。请仔细阅读，并在日常工作中参照执行。

第一部分：认识我们的公司

我们的使命与愿景：[此处简述公司的使命和长远目标，激发归属感]

我们的核心价值观：[列出公司的核心价值观，如诚信、创新、客户至上、团队合作等，并稍作阐释]

我们的文化氛围：我们致力于营造一个互相尊重、开放沟通、积极协作、共同成长的工作环境。我们鼓励创新思维，也珍视每一位成员的贡献。

第二部分：你的工作日常

工作时间与考勤：

我们的标准工作时间是 [说明具体工作时间，如周一至周五，上午X点至下午X点，午休时间]。

请准时上下班，并通过 [说明考勤方式，如指纹打卡、人脸识别、在线签到] 记录考勤。准时是一种职业素养哦！

偶尔迟到或早退在所难免，但请尽量避免。如果次数较多，可能会影响你的绩效评价和全勤奖励。

无故缺勤（旷工）是严重违反纪律的行为，请务必避免。

请假那些事儿：

生病了？有急事？需要休假放松？没问题！我们提供各类假期，包括病假、事假、年假、婚假、产假、陪产假、丧假等。

请假需要提前通过 [说明请假流程，如内部系统申请、填写纸质表单] 办理手续，并获得你的直接上级批准。

如果是突发疾病或紧急情况无法提前申请，请务必在第一时间电话联系你的上级说明情况，并在返岗后尽快补办手续。

具体的假期天数和申请规则，可以查阅公司详细的《考勤与休假管理细则》，或咨询人力资源部的小伙伴。

着装与仪容：

我们希望大家在工作场所展现专业、得体的形象。请根据你的岗位性质和工作场合选择合适的着装。一般建议穿着 [说明着装要求，如商务休闲、整洁大方，避免过于随意或暴露的服装]。

保持个人卫生，仪容整洁，这不仅是对自己的尊重，也是对同事和客户的尊重。

办公环境与秩序：

保持你的办公区域干净整齐，这有助于提高工作效率和保持好心情。下班时记得整理桌面，关闭电脑和电源。

公共区域（如会议室、茶水间、卫生间）是大家共享的空间，请自觉维护其整洁和秩序。

在办公区域请轻声说话、轻声接打电话，避免打扰到他人工作。需要长时间讨论或通话，建议使用会议室。

节约用纸、用水、用电，随手关灯、关空调，一起做个环保达人！

第三部分：行为准则与职业道德

沟通协作：

我们鼓励开放、真诚、有效的沟通。无论是与同事、上级还是下属交流，请保持尊重和礼貌。

积极参与团队合作，乐于分享知识和经验，共同完成团队目标。遇到问题时，主动寻求帮助或提供支持。

诚信正直：

诚实守信是我们的基本原则。工作中请实事求是，不弄虚作假。

遵守职业道德，不利用职务之便谋取私利，不收受或索取不正当利益。

信息安全与保密：

保护公司信息安全是每个人的责任。请妥善保管你的账号密码，不与他人共享。

谨慎处理公司文件和数据，特别是客户信息、财务数据、技术资料等敏感信息。未经授权，绝不向外部泄露。离开工位时，请锁好电脑屏幕。

即使离开公司，你仍然有义务保守在职期间获知的公司秘密。

使用公司资源：

公司的电脑、网络、电话、打印机等资源是为了方便你工作而配置的。请合理使用，主要用于工作目的。

爱护公司财物，如办公设备、家具等。如有损坏，请及时报修。

禁止利用公司资源从事非法活动或与工作无关的商业活动。

反骚扰与反歧视：

我们致力于提供一个零骚扰、无歧视的工作环境。任何基于性别、种族、宗教、年龄、性取向、残疾等的骚扰或歧视行为都是不被容忍的。

如果你遇到或目睹此类行为，请立即向你的上级或人力资源部报告。我们会严肃处理，并保护报告人的权益。

第四部分：你的薪酬与福利

薪酬构成：你的薪水由基本工资、岗位工资、绩效奖金等组成。我们会根据你的岗位职责、工作表现和公司效益来确定和调整薪酬。具体的发放时间和方式，请参考你的劳动合同和公司薪酬制度。

社会保险与公积金：公司会按照国家规定，为你足额缴纳五险一金（养老、医疗、失业、工伤、生育保险和住房公积金），为你的生活提供保障。

其他福利：除了法定福利，公司还会根据经营情况，提供一些额外的惊喜，比如节日礼品、生日福利、年度体检、团队建设活动等，让你的工作生活更添色彩。

第五部分：你的成长与发展

绩效管理：我们会定期对你的工作表现进行评估，这不仅是为了评价过去，更是为了帮助你明确未来的发展方向。你的上级会与你进行绩效面谈，共同制定发展计划。

学习与培训：公司提供多种形式的培训机会，包括新员工入职培训、岗位技能提升、管理能力发展等。我们鼓励你持续学习，不断提升自己。

晋升机会：我们优先考虑内部提拔。只要你努力工作，表现出色，就有机会获得职业晋升和更广阔的发展空间。

第六部分：纪律与奖惩

奖励：对于在工作中表现优异、为公司做出突出贡献的你，公司会给予相应的表彰和奖励，比如奖金、荣誉称号、晋升机会等。

违纪处理：我们希望每个人都能自觉遵守规定。但如果发生违反本手册或公司其他规章制度的行为，公司将根据情节严重程度，进行相应的处理，包括口头警告、书面警告、记过、降职降薪，直至解除劳动合同。具体可参照《员工奖惩条例》。

结语

这份手册是指导，但不是全部。更重要的是我们共同营造的积极向上、互相支持的文化氛围。希望你能在这里找到工作的乐趣和成就感。如果在工作中遇到任何疑问或困惑，请随时与你的直接上级或人力资源部沟通。

再次欢迎你的加入！让我们携手并进，共创美好未来！

篇三：《公司制度管理制度》（流程导向型）

公司核心业务流程与管理规范

引言

为确保公司各项核心业务流程顺畅、高效、规范运行，明确各环节职责与操作标准，特制定本管理规范。本规范旨在通过标准化流程，减少操作失误，提高协作效率，控制运营风险，支撑公司战略目标的实现。全体相关人员应严格遵照执行。

一、 人力资源流程规范

(一) 招聘与入职流程

1.需求提报：用人部门根据业务发展和人员编制，填写《人员增补申请表》，详细说明岗位职责、任职要求、需求人数及到岗时间，提交部门负责人审核。

2.审批：部门负责人审核后，报人力资源部复核编制与预算，再呈报相应管理层级（如分管副总、总经理）审批。

3.招聘实施：人力资源部根据获批需求，选择合适的招聘渠道发布信息，筛选简历，组织初试（HR面试/笔试）。

4.复试：初试通过者，由人力资源部协调用人部门进行专业复试。必要时可增加多轮面试或测评。

5.背景调查与薪酬谈判：对关键岗位或根据需要，人力资源部进行背景调查。与候选人就薪酬、福利、入职时间等达成一致。

6.录用审批：人力资源部汇总面试评估、背调结果、薪酬建议等，填写《录用审批表》，按权限报批。

7.录用通知与入职准备：审批通过后，人力资源部发放正式《录用通知书》，并通知候选人准备入职所需材料（身份证、学历证、离职证明、照片等）。同时，行政部/IT部准备好工位、办公用品、邮箱账号等。

8.入职办理：新员工按约定时间报到，人力资源部核验材料，引导填写《入职登记表》，签订劳动合同及相关协议（如保密协议、竞业限制协议），办理工卡、门禁等。

9.入职引导：人力资源部进行公司制度、企业文化等基础培训。用人部门指定引导人，进行岗位职责、工作流程、团队介绍等入职引导。

(二) 员工请假流程

1.申请：员工需请假（事假、病假、年假等），应至少提前 [规定时间，如1天/3天] 通过公司内部 [指定系统或表单] 提交《请假申请单》，注明请假类型、起止时间、事由。

2.审批：

[X天] 以内假期，由直接上级审批。

[X天] 以上 [Y天] 以内假期，由直接上级审核后，报部门负责人审批。

[Y天] 以上假期或部门负责人请假，需 [更高级别领导，如分管副总/总经理] 审批。

特殊假期（如婚假、产假）需同时附带相关证明材料。

3.备案与考勤记录：审批通过后，申请单自动流转至（或由申请人/审批人提交至）人力资源部备案。考勤管理员据此记录考勤。

4.销假：员工休假结束后，应及时 [在系统确认/向领导报到] 销假。如需提前销假或延长假期，需按流程重新申请或报备。

5.紧急情况处理：如遇紧急情况无法提前申请，员工必须在 [规定时间内，如上班后X小时内] 电话联系直接上级说明情况，并在返岗后第一时间补办请假手续。病假需在 [规定时间内，如3日内] 提交有效医疗证明。

(三) 员工离职流程

1.提出申请：员工因个人原因提出辞职，需提前 [依据劳动合同法规定，如30天/试用期3天] 向直接上级提交书面《离职申请书》。

2.离职面谈与审批：直接上级、部门负责人与员工进行离职面谈，了解原因，进行挽留或确认离职意向。审批同意后，将申请书转交人力资源部。

3.办理离职手续：人力资源部收到申请后，向员工发出《离职手续办理通知单》，明确离职日期及需办理事项。员工需按清单完成工作交接、物品归还（电脑、工卡、文件资料等）、账务结清（借款、报销）、系统权限关闭等手续，并由各相关部门（用人部门、行政部、财务部、IT部等）签字确认。

4.最终审批与结算：所有手续办理完毕，人力资源部核算最终薪酬（扣除未结清款项），办理社保、公积金转移/封存手续。报财务部、管理层最终审批。

5.开具证明：在员工结清所有手续、领取最后薪酬后，人力资源部为其开具《离职证明》。

6.保密与竞业限制：提醒员工离职后仍需遵守的保密义务和（如适用）竞业限制协议。

二、 财务报销流程规范

1.事前申请（如适用）：对于大额支出或特定项目（如差旅、采购），可能需要先提交《费用申请单》或《采购申请单》，获得批准后方可执行。

2.票据准备：经办人取得合规、合法的原始票据（发票、车票、住宿单等），发票抬头需为公司全称，内容需真实、完整。

3.粘贴与填写：将票据分类整理，规范粘贴在《费用报销单》指定位置。按照费用性质（如差旅费、招待费、办公费）填写报销单，注明事由、金额、发生时间等，经办人签字。

4.部门审批：报销单提交直接上级审核签字，确认费用发生的真实性、必要性及合理性。根据费用金额和性质，可能需要部门负责人或更高级别领导审批。

5.财务审核：财务部收到报销单后，审核票据的合规性、金额的准确性、审批流程的完整性、是否符合预算及相关财务制度规定。

6.出纳支付：财务审核无误后，由出纳根据报销单金额，通过银行转账或现金方式支付给报销人。

7.记账与归档：财务部完成支付后，进行账务处理，并将报销单及原始票据整理归档。

8.时效要求：费用发生后，应在 [规定期限内，如当月/次月X日前] 完成报销流程，逾期可能不予受理或需特殊说明。

三、 采购管理流程规范

1.需求申请：需求部门根据需要，填写《采购申请单》，明确所需物品/服务的名称、规格、数量、技术要求、期望到货时间、预算金额等，提交部门负责人审核。

2.审批：根据采购金额及类别，按照公司《采购管理办法》规定的审批权限，逐级报批。可能涉及部门负责人、财务部（预算审核）、采购部（或指定部门）、分管领导、总经理等。

3.供应商选择与询价/招标：采购部（或指定部门）根据获批申请，选择合格供应商。对于达到一定金额或标准的采购，需进行询价、比价或公开招标/邀请招标，确保价格公允、质量可靠。

4.合同签订：确定供应商后，与供应商就价格、质量、交期、付款方式、售后服务等条款进行谈判，起草或审核采购合同，按合同审批流程报批后签订。

5.执行与跟进：采购部（或指定部门）跟进供应商的生产/备货及发货情况，确保按时交付。

6.验收：物品/服务到货后，由需求部门、仓库（如有）、质检部门（如有）共同进行验收。核对数量、规格、质量是否符合合同约定，签署《验收单》。

7.入库（如适用）：验收合格的物品，由仓库办理入库登记手续。

8.付款申请与支付：供应商凭合同、发票、《验收单》等资料，向公司提交付款申请。采购部（或指定部门）审核无误后，填写《付款申请单》，连同相关单据，按财务审批流程报批，由财务部安排付款。

四、 信息系统使用与支持流程

1.账号申请与权限分配：新员工入职或员工岗位变动需要使用特定信息系统（如ERP、CRM、OA）时，由用人部门（或员工本人）提交《系统账号/权限申请单》，说明所需系统及权限范围，经部门负责人、IT部门审批后，由IT管理员开通账号并分配相应权限。

2.日常使用规范：员工应遵守各系统的使用规定，妥善保管个人账号密码，不得外借或泄露。仅在授权范围内操作，确保数据录入准确、及时。

3.故障报修与技术支持：

硬件故障（电脑、打印机等）：员工发现硬件故障，应填写《IT服务请求单》或通过 [指定渠道，如IT服务台电话/邮件] 报修，描述故障现象。IT部门根据优先级安排处理。

软件/系统问题：遇到系统操作问题、报错、无法登录等，先查阅相关用户手册或内部知识库。若无法解决，按上述方式提交服务请求，详细描述问题及操作步骤。

网络问题：网络连接中断或速度缓慢，先自行检查网线连接、IP设置等。无效后报修。

4.数据备份与恢复：关键业务数据由IT部门负责定期备份。员工个人工作文件应注意自行备份到 [指定位置，如公司服务器/云盘]。如需恢复数据，联系IT部门。

5.权限变更与账号注销：员工岗位变动需调整权限，或员工离职需注销账号，由人力资源部或用人部门通知IT部门，履行相应变更/注销流程。

附则

本规范为核心流程的基本框架，各部门可在不违背本规范原则下，制定更详细的操作细则。

流程中涉及的表单、模板，由相关主管部门统一制定和管理。

本规范将根据公司发展和管理需要进行修订，修订后另行发布。

执行过程中如有疑问，可咨询相应流程的主管部门（如人力资源部、财务部、采购部、IT部）。